Корпоративная и экономическая безопасность — логотип

Информационно-аналитический портал «Корпоративная и экономическая безопасность»

Рубрика «Законодательство» блога портала КЭБ

Это рубрика «Законодательство» блога портала «Корпоративная и экономическая безопасность» — независимого информационно-аналитического некоммерческого ресурса, посвящённого различным аспектам безопасности частных лиц, организаций и государства в экономической сфере. Здесь в хронологическом порядке доступны все записи из данной тематической рубрики. При желании, можно вывести записи сразу из всех рубрик.

ЦБ обязал банки отслеживать сделки по покупке наркотиков

Дата публикации: 16.08.2014 | № 39 из 159

В положение Банка России о выявлении операций, совершаемых для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, будет включён пункт, содержащий требование для банков и небанковских организаций отслеживать признаки того, что та или иная операция может быть связана с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. По неофициальной информации эта инициатива обусловлена тем, что граждане слишком часто стали указывать в графе «назначение платежа» различные варианты покупки наркотиков, а банковские работники и операторы платёжных систем, подозревая, что клиенты просто шутят, такие поручения пропускают. На первый взгляд ситуация абсолютно абсурдна, однако вполне может повлечь реальные дополнительные расходы на поддержание платёжной инфраструктуры.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Законодательство, Наркотики, Теневая экономика

Меры по защите информации о минерально-сырьевой базе России

Дата публикации: 14.08.2014 | № 38 из 159

Комиссией Совбеза РФ по экологической безопасности было проведено совещание с участием представителей Минприроды, «Газпрома», «Роснефти» и Росгеологии, по итогом которого было поручено принять меры, препятствующие перемещению первичной геологической информации за пределы России. Дело в том, что на текущий момент анализом геологических данных занимаются две американские компании — «Miller & Lents» и «DeGolyer & MacNaughton», причём у первой даже нет официального представительства в РФ. В результате, сведениями о минерально-сырьевой базе России владеют иностранные компании, относящиеся к группировке стран, проводящей недружественную политику в отношении РФ, в том числе подавляя её научно-технологический потенциал в сфере добычи тех самых энергоресурсов.

Читать дальше

Рубрики: Законодательство, Информационная безопасность и защита информации, Совбез РФ, Экологическая безопасность, Энергетическая безопасность

Единство мнений о мировых водных ресурсах

Дата публикации: 13.08.2014 | № 37 из 159

Перепечатка статьи © Михаила Горбачёва «The Unity of Water» (Единство мнений о мировых водных ресурсах — англ.), опубликованной в «Project Syndicate», в русском переводе сайта ИноСМИ. В материале рассказывается о распространении и проблемах правоприменения Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков, а также в целом поднимается вопрос рационального использования пресных водных ресурсов Земли.

Читать дальше

Рубрики: Законодательство, Международная экономическая безопасность, Перепечатка, Экологическая безопасность

Начало поставок сырой нефти из США и их значение для экономической безопасности РФ

Дата публикации: 01.08.2014 | № 36 из 159

История с разрешением экспорта сырой нефти из США, которая впервые всплыла в конце июня, получила продолжение. 30 июля танкер BW Zambesi под флагом Сингапура вышел из порта Техас-Сити по направлению к Южной Корее. По имеющейся информации, на его борту находится 400 тыс. баррелей нефти, стоимость которых оценивается в 40 миллионов долларов. Поскольку формально вывоз неочищенной нефти из США находится под запретом, то данное событие является довольно знаковым и может стать поворотной точкой на всём мировом рынке энергоресурсов, изменив глобальный расклад сил.

Читать дальше

Рубрики: Аналитика, Законодательство, Кейсы, Риски, Экономическое принуждение, Энергетическая безопасность

Инициатива введения понятия «страна-агрессор»

Дата публикации: 30.07.2014 | № 35 из 159

Депутаты госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров и Антон Романов, а также члены парламентского объединения «Депутатский суверенитет», в котором состоят представители всех фракций, выступили с инициативой ввести в российское законодательство понятие «страна-агрессор». Очевидно, что эта идея родилась на фоне вводимых в отношении России экономических санкций, так как определение данному понятию даётся именно через категории экономического принуждения, а не прямого военного противостояния.

Читать дальше

Рубрики: Дефиниции, Законодательство, Национальная безопасность, Экономическое принуждение

Государственные критерии определения безопасных банков для стратегических компаний

Дата публикации: 13.07.2014 | № 34 из 159

30 июня 2014 года в государственную думу был внесён законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации». В данном документе предлагаются поправки, устанавливающие особенные требования к банкам, в которых смогут размещать средства стратегические компании (предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также их дочерние и зависимые общества).

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Денежно-кредитная политика, Законодательство, Национальная безопасность, Финансовая безопасность

Новые понятия добросовестности налогоплательщика и злоупотребление правом

Дата публикации: 23.06.2014 | № 33 из 159

На рассмотрение в Государственную думу РФ поступил проект федерального закона «О внесении изменения в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (№ 529775-6), который призван устранить незаконные методы налоговой оптимизации. Для борьбы с ней планируется добавить в НК РФ статью 21.1, в которой будут введены два новых понятия «злоупотребление правом» и «добросовестность налогоплательщика», а также будет определён механизм функционирования налоговых органов в случае выявления фактов нарушения законных механизмов использования права налогоплательщиком.

Читать дальше

Рубрики: Дефиниции, Законодательство, Налоговая оптимизация

Кто ответит за «дыры»

Дата публикации: 22.05.2014 | № 32 из 159

Перепечатка статьи © Михаила Дьякова «Кто ответит за «дыры»», опубликованной на портале Банки.ру. Статья посвящена обзору нового стандарта Банка России по обеспечению информационной безопасности в банковской системе РФ.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Законодательство, Информационная безопасность и защита информации, Информационные технологии, Кейсы, Кибербезопасность, Перепечатка

Окончательное подписание декларации о внедрении системы автоматического обмена налоговой информацией

Дата публикации: 09.05.2014 | № 31 из 159

6 мая 2014 года, государства-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 13 других стран окончательно подписали уже ранее согласованную декларацию о внедрении системы автоматического обмена налоговой информацией. Среди новых участников этой программы даже такие крупные финансовые центры как Сингапур и Швейцария, которые ранее критиковались ОЭСР и странами G20 за нежелание вводить такую систему.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Законодательство, Информационная безопасность и защита информации, Информационные технологии, Налогово-бюджетная политика, Офшоры, Финансовая безопасность

Инициатива по запрету агрессивного хантенга

Дата публикации: 27.04.2014 | № 30 из 159

Федеральной антимонопольной службой были предложены проекты поправок в закон «О защите конкуренции», которые призваны защитить компании от переманивания к себе команды сотрудников организации-конкурента. Правда, пострадавшим придётся доказывать агрессивный характер хантенга, то есть то, что это было сделано в рамках разрушения их бизнеса.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность бизнеса, Дефиниции, Законодательство, Кадровая безопасность, Корпоративная безопасность

Инициатива установления квоты на участие иностранного капитала в банковской системе РФ

Дата публикации: 22.04.2014 | № 29 из 159

В середине апреля 2014 года в Государственную думу был внесён законопроект, который предусматривает установление квоты участия иностранного капитала в российской банковской системе. В пояснениях к документу сказано, что поправки подготовлены в соответствии с обязательствами РФ, принятых при присоединении к ВТО.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Законодательство, Финансовая безопасность, Экономическое принуждение

Предложение о поэтапном повышении МРОТа до прожиточного минимума

Дата публикации: 21.04.2014 | № 28 из 159

Идея о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума постоянно витает в воздухе: регулярно вводятся соответствующие законопроекты, которые не менее регулярно отклоняются. Тем не менее, некоторое время назад было сделано очередное предложение по повышению МРОТа, но в этот раз всё-таки предполагающее относительно плавный переходный период.

Читать дальше

Рубрики: Благосостояние населения, Законодательство, Прожиточный минимум

Легализация налоговой оптимизации через фискальный рескрипт

Дата публикации: 08.04.2014 | № 27 из 159

По некоторым данным, на сегодняшний день насчитывается более 200 способов уклонения от налогов, и порядка 10 триллионов рублей каждый год проходит через офшоры. При этом, в российском налоговом законодательстве прямо не установлены критерии правомерности той или иной деятельности по минимизации налогов. Вместе с этим, принципиальная позиция Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ заключается в недопущении уклонения от уплаты налогов или минимизации законно возложенного налогового бремени, поэтому применяется довольно условная категория «необоснованная налоговая выгода», трактовать которую можно довольно широко. Тем не менее, в мировой практике существует инструмент, который позволяет снизить риски неожиданного обвинения в незаконной налоговой оптимизации, и, по всей видимости, он приходит и в Россию.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность бизнеса, Дефиниции, Законодательство, Налоговая оптимизация, Налогово-бюджетная политика, Офшоры, Правовая безопасность, Экспертные оценки

Смерть абсолютной банковской тайны в Европе

Дата публикации: 23.03.2014 | № 26 из 159

Люксембург и Австрия заявили об отсутствии с их стороны возражений по вопросу ужесточения директивы ЕС об автоматическом обмене клиентскими данными банков на территории стран европейского содружества. Ранее они неоднократно говорили о своей готовности бороться с уклонениями от налогов, но полностью раскрывать банковскую тайну отказывались, их банки лишь уплачивали за своих иностранных клиентов единовременный анонимный налог в 35%. ОЭСР уже давно заявляла о том, что в этих странах законодательство в целом готово к повышению прозрачности банковских операций, но просто не применяется в должной мере, однако скоро всё должно существено измениться.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Денежно-кредитная политика, Законодательство, Налоговая оптимизация, Офшоры, Финансовая безопасность

Введение дополнительных требований к системно значимым банкам

Дата публикации: 13.03.2014 | № 25 из 159

Согласно документам Банка России, с 1 января 2016 года, банкам, которые будут отнесены к списку системно значимых, придётся повышать достаточность базового капитала. То есть речь о том, что статус системно образующего банка будет давать не только привилегии в виде гарантий государственной поддержки в момент кризиса, но и накладывать дополнительные обязательства, заключающиеся в необходимости придерживаться бо́льшего отношения собственных средств к суммарному объёму активов, взвешенных с учётом риска, чем у обычных банков.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Денежно-кредитная политика, Законодательство, Риски, Финансовая безопасность

Организация и обеспечение режима защиты коммерческой тайны предприятия

Дата публикации: 03.03.2014 | № 24 из 159

Перепечатка статьи © Андрея Торгашова «Организация и обеспечение режима защиты коммерческой тайны предприятия», опубликованной в медиажурнале о безопасности «Хранитель». Статья посвящена аспектам режима коммерческой тайны предприятия: сущности вопроса и способам его обеспечения.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность бизнеса, Законодательство, Информационная безопасность и защита информации, Корпоративная безопасность, Перепечатка, Риски

Стратегия национальной безопасности глазами двоечников

Дата публикации: 01.03.2014 | № 23 из 159

Перепечатка статьи © Виктора Вахрушева «Стратегия национальной безопасности глазами двоечников», опубликованной в еженедельнике «Военно-промышленный курьер», в выпуске № 7 (525) за 26 февраля 2014 года. Данная статья отвечает на критику Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и дискутирует со статьями «Стратегию национальной безопасности разрабатывали двоечники» и «Стратегия бюрократов, а не защитников».

Читать дальше

Рубрики: Дефиниции, Законодательство, Национальная безопасность, Оборона, Перепечатка, Рецензии

Стратегия бюрократов, а не защитников

Дата публикации: 27.02.2014 | № 22 из 159

Перепечатка статьи © Фёдора Сергеева «Стратегия бюрократов, а не защитников», опубликованной в еженедельнике «Военно-промышленный курьер», в выпуске № 2 (520) за 22 января 2014 года. Статья продолжает линию критики Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, начатую публикацией «Стратегию национальной безопасности разрабатывали двоечники», написанной Константином Сивковым.

Читать дальше

Рубрики: Законодательство, Национальная безопасность, Оборона, Перепечатка, Рецензии

Регионы РФ получили возможность иностранных заимствований

Дата публикации: 24.01.2014 | № 21 из 159

Надёжные в финансовом отношении регионы России получили возможность осуществлять заимствования на внешних рынках. Правительством были утверждены требования к минимальному уровню кредитных рейтингов регионов, которые необходимы для получения такого права. Соответствующее постановление было разработано с целью оптимизации бюджетного законодательства и совершенствования бюджетной системы. В принципе, данный механизм финансирования региональных бюджетов уже существовал некоторое время назад, но был отменён из-за ряда экономических угроз.

Читать дальше

Рубрики: Законодательство, Налогово-бюджетная политика, Региональная безопасность, Финансовая безопасность

Защита стратегических объектов РФ от приватизации

Дата публикации: 19.01.2014 | № 20 из 159

По мнению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которое он высказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете», на часть государственных активов РФ могут претендовать иностранные инвесторы. По его словам, зачастую лица, претендующие на государственные активы, находятся далеко за пределами России, и руководствуются далеко не интересами её благосостояния.

Читать дальше

Рубрики: Законодательство, Научно-технологическая безопасность, Национальная безопасность