Корпоративная и экономическая безопасность — логотип

Информационно-аналитический портал «Корпоративная и экономическая безопасность»

Рубрика «Теневая экономика» блога портала КЭБ

Это рубрика «Теневая экономика» блога портала «Корпоративная и экономическая безопасность» — независимого информационно-аналитического некоммерческого ресурса, посвящённого различным аспектам безопасности частных лиц, организаций и государства в экономической сфере. Здесь в хронологическом порядке доступны все записи из данной тематической рубрики. При желании, можно вывести записи сразу из всех рубрик.

Вызовы в борьбе с «торговцами смертью»

Дата публикации: 31.01.2014 | № 22 из 142

Перепечатка статьи © Хасана Шокухи-Насаба (перс. حسن شکوهی نسب) «چالش های ایران در مبارزه با سوداگران مرگ» (Вызовы в борьбе с «торговцами смертью» — перс.), опубликованной в IRNA, в русском переводе сайта ИноСМИ. Статья посвящена вопросу угрозы роста афганского производства наркотиков для Ирана, а также даёт общую информацию о тенденциях в развитии производства и экспорте наркотической продукции из Афганистана.

Читать дальше

Рубрики: Наркотики, Общественная безопасность, Перепечатка, Теневая экономика, Экспертные оценки

Рекордный урожай опийного мака в Афганистане в 2013 году

Дата публикации: 28.01.2014 | № 21 из 142

Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (PDF-файл, 4,68 мегабайт), в 2013 году площадь маковых плантаций в Афганистане составила 209 тысяч гектаров, что является абсолютным рекордом за всё время наблюдений. Предыдущий рекорд относится к 2007 году и составляет 193 тысячи гектаров. Такой существенный прирост посевных площадей обуславливается как экономическими, так и политическими факторами.

Читать дальше

Рубрики: Наркотики, Общественная безопасность, Теневая экономика, Экспертные оценки

Доля «серой» занятости в РФ на начало 2014 года

Дата публикации: 23.01.2014 | № 20 из 142

По словам Максима Топилина, главы Министерства труда и социальной защиты, доля «серой» занятости от общей занятости трудящихся в РФ оценивается в 15-20%. Это именно «серая», а не совсем «чёрная» занятость, то есть она не полностью нелегальная, но зафиксировать её представляется невозможным, а значит и получить соответствующие налоговые отчисления.

Читать дальше

Рубрики: Безработица, Налогово-бюджетная политика, Теневая экономика, Экспертные оценки

Понятия «мнимых» и «притворных» объектов бухгалтерского учёта

Дата публикации: 16.01.2014 | № 19 из 142

Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 357-ФЗ внесены поправки в закон о бухгалтерском учёте. Данным документом вводится в правовую сферу два новых понятия, характеризующие объекты бухучёта, а именно введены «мнимый» и «притворный» объекты.

Читать дальше

Рубрики: Дефиниции, Законодательство, Налоговая оптимизация, Теневая экономика

Ущерб от преступлений в финансовой сфере за 2013 год по данным МВД РФ

Дата публикации: 30.12.2013 | № 18 из 142

По словам заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Сергея Солопова, размер ущерба от преступлений в финансовой сфере в 2013 году превышает 69 миллиардов рублей. При этом приведённые данные основаны только на одиннадцати месяцах (без декабря), за которые удалось выявить 37,5 тысяч преступлений экономической направленности, совершённых в финансово-кредитной сфере.

Читать дальше

Рубрики: Отмывание средств, Статистика, Теневая экономика, Финансовая безопасность

Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов, утверждает ОЭСР

Дата публикации: 24.12.2013 | № 17 из 142

Перепечатка статьи © Марка Трэна (англ. Mark Tran) «Rich countries failing to address money laundering and tax evasion, says OECD» (Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов, утверждает ОЭСР — англ.), опубликованной в «The Guardian», в русском переводе сайта ИноСМИ. Статья посвящена докладу, подготовленному экспертами Организации экономического сотрудничества и развития, в котором рассматриваются вопросы борьбы с отмыванием капитала, уклонением от уплаты налогов и коррупцией в тридцати четырёх странах ОЭСР.

Читать дальше

Рубрики: Коррупция, Налоговая оптимизация, Отмывание средств, Перепечатка, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Отток сомнительного капитала из России в 2012-2013 годах по оценке ЦБ РФ

Дата публикации: 23.12.2013 | № 16 из 142

Как заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, из России в январе-сентябре 2013 года было выведено 22 миллиарда долларов в рамках сомнительных операций, а за весь 2012 год объём таких операций составил 39 миллиардов долларов. По её словам, в последнее время для вывоза капитала используются страны Таможенного союза, то есть Казахстан и Беларусь. По оценкам ЦБ, в 2012-2013 финансовом году через государства ТС было выведено около 47 миллиардов долларов. Это обусловлено наличием возможностей, связанных с облегчёнными процедурами перемещения товаров.

Читать дальше

Рубрики: Отмывание средств, Отток капитала, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Глобальное исследование утечек данных о пластиковых картах в 2012 году

Дата публикации: 16.12.2013 | № 15 из 142

Согласно результатам «Глобального исследования утечек данных о пластиковых картах в 2012 году», проведённому компанией «Infowatch» (бывшая «дочка» «Лаборатории Касперского»), в прошлом году утечки информации о владельцах платёжных карт составили более трети от всех данных, украденных из процессинговых компаний, банков и розничных магазинов. Реквизиты карт являются одним из наиболее ликвидных товаров на внутреннем рынке киберпреступности.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Информационная безопасность и защита информации, Кибербезопасность, Рейтинги и индексы, Риски, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Мировой отток нелегального капитала из развивающихся стран в 2002-2011 годах

Дата публикации: 14.12.2013 | № 14 из 142

Согласно исследованию международного института «Global Financial Integrity», отток нелегального капитала из развивающихся стран увеличился в 2011 году на 14% по сравнению с 2010, достигнув совокупного объёма в 946 миллиардов долларов. При этом, самый большой отток зафиксирован из России, далее следуют Китай и Индия. Однако если для той же КНР отток составляет около 1,5% ВВП, то вот для РФ он равняется уже примерно 9,5% ВВП. Наиболее тяжело отток ощущается в странах Африки южнее Сахары, где его усреднённое значение равняется 5,7% ВВП. В целом по миру он достигает около 4% ВВП. В среднем годовые значения оттока во всех развивающихся странах растут на 10%, что существенно превосходит рост их национальных экономик.

Читать дальше

Рубрики: Отмывание средств, Отток капитала, Рейтинги и индексы, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Коррупционные правонарушения в России на конец 2013 года

Дата публикации: 10.12.2013 | № 13 из 142

Уже девять последних лет 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, провозглашённый Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). В связи с этой датой, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью А. В. Змеевский на сайте Министерства иностранных дел России в своём комментарии опубликовал следующие статистические данные.

Читать дальше

Рубрики: Коррупция, Статистика, Теневая экономика

Оценка прозрачности финансовых транзакций от ОЭСР и её сопоставление с Financial Secrecy Index

Дата публикации: 05.12.2013 | № 12 из 142

21-22 ноября 2013 года, в Джакарте, Индонезия, прошло заседание Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях. Данный форум проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и объединяет 121 страну и регион по всему миру с целью широкомасштабной дискуссии по вопросам международного налогового сотрудничества и является крупнейшей международной группой в этой сфере. Особый интерес представляет заключение участников форума в виде списка стран, которые не выполняют международные требования в отношении прозрачности финансовых транзакций и доступности налоговой информации.

Читать дальше

Рубрики: Аналитика, Рейтинги и индексы, Теневая экономика, Финансовая безопасность

Тёмных дел мастер

Дата публикации: 02.12.2013 | № 11 из 142

Перепечатка статьи © Юлии Титовой «Тёмных дел мастер», опубликованной на портале Banki.ru. Статья посвящена отзыву лицензии у «Мастер Банка», а также общему обзору и анализу российского рынка незаконного обналичивания средств.

Читать дальше

Рубрики: Аналитика, Кейсы, Налоговая оптимизация, Отмывание средств, Перепечатка, Прогнозы, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Доля теневого бизнеса на похоронном рынке

Дата публикации: 26.11.2013 | № 10 из 142

Теневая составляющая присуща практически любому сектору экономики, однако многим из них уделяется достаточно мало внимание. Например, это можно сказать и о рынке похоронных услуг, где, согласно экспертным оценкам, теневая часть доходит до 60% от всего оборота. Именно такую величину огласил в конце ноября 2013 года вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Алексей Сулоев.

Читать дальше

Рубрики: Теневая экономика, Экспертные оценки

5 самых популярных схем ухода от налогов в РФ

Дата публикации: 23.11.2013 | № 9 из 142

Специалистами Федеральной налоговой службы России была проанализирована судебная практика по делам, связанным с вопросами получения необоснованной налоговой выгоды. В результате удалось выявить пять самых популярных «схем» ухода от уплаты налогов. Соответствующие выводы изложены в письме ФНС РФ от 31 октября 2013 г. № СА-4-9/19592.

Читать дальше

Рубрики: Налоговая оптимизация, Теневая экономика

Оценка объёма глобального теневого банковского сектора за ноябрь 2013

Дата публикации: 21.11.2013 | № 8 из 142

Согласно докладу Совета по финансовой стабильности (англ. Financial Stability Board, FSB) при G20, глобальный теневой банковский сектор за 2012 год вырос на 7%, что составляет 5 трлн долл., и достиг 71 трлн долл. (117% ВВП). Однако здесь под теневой экономикой понимается система кредитного посредничества финансовых институтов вне рамок регулируемой банковской системы. То есть данный сектор не обязательно является незаконным или неофициальным, речь идёт лишь о ненаблюдаемом характере экономических процессов.

Читать дальше

Рубрики: Безопасность банков, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Оценка прозрачности финансовых систем и объёма незаконного оборота денежных переводов

Дата публикации: 14.11.2013 | № 7 из 142

Неправительственная исследовательская организация «Tax Justice Network» опубликовала 7 ноября свой рейтинг государств с самой непрозрачной финансовой системой — «Financial Secrecy Index». Впервые в нём появилась Российская Федерация, занявшая 25 место. Как не странно, но лидерами названы такие известные «тихие налоговые гавани» как Швейцария, Люксембург и Гонконг.

Читать дальше

Рубрики: Рейтинги и индексы, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Доходы от экологических преступлений

Дата публикации: 12.11.2013 | № 6 из 142

6 ноября 2013 года в Найроби, Кения, открылась Международная конференция по соблюдению и применению природоохранного законодательства, организованная Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международной организацией уголовной полиции — Интерполом. С экономической же точки зрения данное мероприятие интересно тем, что на нём была озвучена экспертная оценка общего дохода от экологических преступлений во всём мире.

Читать дальше

Рубрики: Теневая экономика, Экологическая безопасность, Экспертные оценки

Новая категория — «мнимые» хозяйственные операции

Дата публикации: 11.11.2013 | № 5 из 142

Следственным комитетом России разработан законопроект о борьбе с оптимизацией налогов. По имеющейся информации, документ уже подготовлен и направлен в профильные ведомства на согласование. Особый интерес представляет новая категория, которая вводится в данном законопроекте, а именно ««мнимые» хозяйственные операции».

Читать дальше

Рубрики: Дефиниции, Законодательство, Налоговая оптимизация, Налогово-бюджетная политика, Офшоры, Теневая экономика

Оценка оттока средств из России в офшоры

Дата публикации: 09.11.2013 | № 4 из 142

По словам председателя комитета Совета федерации по бюджету Сергея Рябухина, за последние 20 лет, отток средств из России в офшоры составил от 800 миллиардов до триллиона долларов. Такое заключение было сделано после анализа, к которому были привлечены специалисты нескольких ведомств экономического и силового блока правительства, а также Счётная палата и ФНС.

Читать дальше

Рубрики: Офшоры, Теневая экономика, Финансовая безопасность, Экспертные оценки

Повышение налоговой нагрузки на анонимных акционеров

Дата публикации: 06.11.2013 | № 3 из 142

Согласно Федеральному закону от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», дивиденды компаний в России будут облагаться налогом по повышенной ставке, если компания не раскроет конечных собственников. Фактически речь идёт о попытке снижения числа анонимных акционеров, так как налоговая нагрузка для них может возрасти в несколько раз.

Читать дальше

Рубрики: Законодательство, Налоговая оптимизация, Налогово-бюджетная политика, Офшоры, Теневая экономика