Рубрика «Отмывание средств» блога портала КЭБ
Это рубрика «Отмывание средств» блога портала «Корпоративная и экономическая безопасность» — независимого информационно-аналитического некоммерческого ресурса, посвящённого различным аспектам безопасности частных лиц, организаций и государства в экономической сфере. Здесь в хронологическом порядке доступны все записи из данной тематической рубрики. При желании, можно вывести записи сразу из всех рубрик.
Международный наркобизнес и отмывание грязных денег
Дата публикации: 02.02.2014 | № 6 из 26
Перепечатка статьи © Валентина Катасонова «Международный наркобизнес и отмывание грязных денег», опубликованной в электронном издании «Фонд стратегической культуры». Статья посвящена обзору масштабов и тенденций мирового рынка отмывания средств, добытых приступным путём, главным образом, посредством наркоторговли.
Ущерб от преступлений в финансовой сфере за 2013 год по данным МВД РФ
Дата публикации: 30.12.2013 | № 5 из 26
По словам заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Сергея Солопова, размер ущерба от преступлений в финансовой сфере в 2013 году превышает 69 миллиардов рублей. При этом приведённые данные основаны только на одиннадцати месяцах (без декабря), за которые удалось выявить 37,5 тысяч преступлений экономической направленности, совершённых в финансово-кредитной сфере.
Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов, утверждает ОЭСР
Дата публикации: 24.12.2013 | № 4 из 26
Перепечатка статьи © Марка Трэна (англ. Mark Tran) «Rich countries failing to address money laundering and tax evasion, says OECD» (Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов, утверждает ОЭСР — англ.), опубликованной в «The Guardian», в русском переводе сайта ИноСМИ. Статья посвящена докладу, подготовленному экспертами Организации экономического сотрудничества и развития, в котором рассматриваются вопросы борьбы с отмыванием капитала, уклонением от уплаты налогов и коррупцией в тридцати четырёх странах ОЭСР.
Отток сомнительного капитала из России в 2012-2013 годах по оценке ЦБ РФ
Дата публикации: 23.12.2013 | № 3 из 26
Как заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, из России в январе-сентябре 2013 года было выведено 22 миллиарда долларов в рамках сомнительных операций, а за весь 2012 год объём таких операций составил 39 миллиардов долларов. По её словам, в последнее время для вывоза капитала используются страны Таможенного союза, то есть Казахстан и Беларусь. По оценкам ЦБ, в 2012-2013 финансовом году через государства ТС было выведено около 47 миллиардов долларов. Это обусловлено наличием возможностей, связанных с облегчёнными процедурами перемещения товаров.
Мировой отток нелегального капитала из развивающихся стран в 2002-2011 годах
Дата публикации: 14.12.2013 | № 2 из 26
Согласно исследованию международного института «Global Financial Integrity», отток нелегального капитала из развивающихся стран увеличился в 2011 году на 14% по сравнению с 2010, достигнув совокупного объёма в 946 миллиардов долларов. При этом, самый большой отток зафиксирован из России, далее следуют Китай и Индия. Однако если для той же КНР отток составляет около 1,5% ВВП, то вот для РФ он равняется уже примерно 9,5% ВВП. Наиболее тяжело отток ощущается в странах Африки южнее Сахары, где его усреднённое значение равняется 5,7% ВВП. В целом по миру он достигает около 4% ВВП. В среднем годовые значения оттока во всех развивающихся странах растут на 10%, что существенно превосходит рост их национальных экономик.
Тёмных дел мастер
Дата публикации: 02.12.2013 | № 1 из 26
Перепечатка статьи © Юлии Титовой «Тёмных дел мастер», опубликованной на портале Banki.ru. Статья посвящена отзыву лицензии у «Мастер Банка», а также общему обзору и анализу российского рынка незаконного обналичивания средств.