Рубрика «Отмывание средств» блога портала КЭБ
Это рубрика «Отмывание средств» блога портала «Корпоративная и экономическая безопасность» — независимого информационно-аналитического некоммерческого ресурса, посвящённого различным аспектам безопасности частных лиц, организаций и государства в экономической сфере. Здесь в хронологическом порядке доступны все записи из данной тематической рубрики. При желании, можно вывести записи сразу из всех рубрик.
Закрытое обсуждение научных подходов противодействия транснациональной организованной преступности в Совете Безопасности РФ
Дата публикации: 15.09.2016 | № 26 из 26
7 сентября 2016 года, состоялось заседание секции научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, на котором были обсуждены научные подходы противодействия транснациональной организованной преступности. В рамках данного обсуждения было отмечено, что «в современных условиях организованная преступность представляет значительную угрозу для глобальной безопасности». Под «глобальной безопасностью» понимается защита от широкого спектра угроз, но особо были выделены участие такого вида криминалитета в обеспечении финансирования террористических и экстремистских организаций и сообществ, а также в дестабилизации социально-политической обстановки в стране.
Объём сомнительных операций в российских банках по оценке Bloomberg
Дата публикации: 01.07.2016 | № 25 из 26
По оценке агентства Bloomberg, объём сомнительных операций в российском банковском секторе, таких как фиктивные сделки или займы, используемые для вывода денег за рубеж, демонстрирует резкое снижение. Так, в первом квартале 2016 года их совокупный объём оценён на уровне 300 миллионов долларов, тогда как 4 года назад этот показатель превышал 10 миллиардов долларов. Специалисты агентства считают, что главным фактором является регулярный отзыв банковских лицензий.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 88
Дата публикации: 04.06.2016 | № 24 из 26
Восемьдесят восьмой выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Переток теневых финансовых операций в крупные российские банки
Дата публикации: 03.05.2016 | № 23 из 26
По заявлению заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, сделанному ей в конце марта 2016 года, наблюдается тенденция перетекания сомнительных банковских операций из мелких кредитных организаций в крупные. Об этом свидетельствует рост числа обращений в ведомство, а причиной этого стал отзыв лицензий, который вынудил к переходу на работу с более крупными банками. По её словам, с начала 2016 года количество сообщений увеличилось почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило почти 3 миллиона.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 80
Дата публикации: 09.04.2016 | № 22 из 26
Восьмидесятый выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Оценка объёма отмываемых средств от торговли наркотиками в РФ
Дата публикации: 07.04.2016 | № 21 из 26
В начале марта 2016 года, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов озвучил оценку объёма отмываемых в российской банковской системе денег, вырученных от торговли наркотиками. Согласно данным ФСКН, эта сумма оценивается на уровне 18-20 миллиардов долларов ежегодно. Причём, эти средства не просто отмываются и оседают на чьих-то счетах или выводятся в офшоры, а вкладываются в национальную экономику, в том числе через банковский сектор.
Мысли об экономической безопасности № 63
Дата публикации: 14.12.2015 | № 20 из 26
Шестьдесят третий выпуск колонки, содержащей тезисное изложение различных мыслей на тему экономической безопасности, которые прямо или косвенно перекликаются с событиями последнего времени. Материал посвящён беглому представлению авторского взгляда на вопросы защиты экономических агентов и обеспечения устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Бесполезная оценка незаконного вывода капитала из России от Росфинмониторинга
Дата публикации: 11.12.2015 | № 19 из 26
Согласно заявлению заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного на слушаниях по оздоровлению российской банковской системы в Совете Федерации, с начала 2015 года незаконный вывод капитала из России за рубеж сократился примерно на 50%. При этом, он сослался на статистику ЦБ и самого Росфинмониторинга, которая, по его словам, подтверждает эти данные. Тем не менее, конкретной суммы в абсолютных числах так и не прозвучало, что вызывает некоторые сомнения.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 53
Дата публикации: 03.10.2015 | № 18 из 26
Пятьдесят третий выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Оценка нелегальных потоков капитала через Россию за 1994-2012 годы
Дата публикации: 24.09.2015 | № 17 из 26
Согласно данным американской исследовательской организации Global Financial Integrity, через Россию с 1994 по 2012 годы нелегально прошло более 3 триллионов долларов. Незаконный отток капитала из РФ за эти 19 лет превысил 1,3 триллиона долларов, или 8,3% ВВП, а незаконный приток — достиг 1,9 триллиона долларов, или 12% ВВП.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 34
Дата публикации: 23.05.2015 | № 16 из 26
Тридцать четвёртый выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 32
Дата публикации: 09.05.2015 | № 15 из 26
Тридцать второй выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 31
Дата публикации: 02.05.2015 | № 14 из 26
Тридцать первый выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Нелегальный отток капитала за рубеж из России в 2014 году
Дата публикации: 24.03.2015 | № 13 из 26
Согласно данным Банка России, объём сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2014 году составил 9 миллиардов долларов, что является практически трёхкратным сокращением по сравнению с 2013 годом (26,5 млрд долл.). В ЦБ РФ этот результат склонны объяснять принимаемыми мерами по зачистке отечественной банковской системы от недобросовестных игроков, хотя вообще-то общая тенденция снижения данного показателя началась ещё до начала массовых чисток и даже до прихода в ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 24
Дата публикации: 14.03.2015 | № 12 из 26
Двадцать четвёртый выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Дайджест материалов по комплексной экономической безопасности № 23
Дата публикации: 07.03.2015 | № 11 из 26
Двадцать третий выпуск дайджеста материалов по комплексной экономической безопасности, появившихся за последнее время и освещающих вопросы защиты интересов экономических агентов, а также посвящённых обеспечению устойчивости и конкурентоспособности корпоративных структур и хозяйственных систем.
Нелегальный отток капитала за рубеж из России за январь-сентябрь 2014 года
Дата публикации: 18.11.2014 | № 10 из 26
Согласно оценкам ЦБ РФ, объём сомнительных операций российских банков, связанных с выводом средств за рубеж, за январь-сентябрь 2014 года снизился в годовом выражении почти в три раза, до 8 миллиардов долларов. В прошлом году за аналогичный период посредством сомнительных операций за рубеж было выведено 22 миллиарда. При этом, чистый отток капитала за первые три квартала 2014 года составил 85,2 миллиардов долларов, что наоборот почти в два раза больше, чем в 2013. То есть нелегальный отток капитала из России сокращается, а чистый отток наоборот увеличивается.
Если воры и мошенники становятся богаче, то вся «организованная криминалом экономика» получает выгоду
Дата публикации: 30.05.2014 | № 9 из 26
Перепечатка статьи © Майка Маринетто (англ. Mike Marinetto) «When crooks get rich, the entire ‘crime-organised economy’ benefits» (Если воры и мошенники становятся богаче, то вся «организованная криминалом экономика» получает выгоду — англ.), опубликованной в «The Conversation», в русском переводе сайта ИноСМИ. Статья посвящена обзору процессов, протекающих в криминальной части экономического пространства, и законам экономики преступления и наказания.
Некоторые цифры теневого финансового рынка России
Дата публикации: 07.03.2014 | № 8 из 26
Согласно заявлению главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, ежегодно за рубеж нелегально выводится около 1,5 триллионов рублей. Речь идёт о различных теневых схемах, осуществляемых посредством банковских операций. Тем не менее, им отмечается, что большая часть выводимых средств потом обратно возвращается в российскую экономику после процедуры отмывания.
Банк преступлений
Дата публикации: 21.02.2014 | № 7 из 26
Перепечатка статьи © Юлии Титовой «Банк преступлений», опубликованной на портале Banki.ru. В статье даётся обзор исследованию компании «PricewaterhouseCoopers», составившему рейтинг экономических преступлений в России.