Тестовый запуск Банком России системы выявления финансирования терроризма

Дата публикации: 24.05.2016

С 1 июня 2016 года, Банк России начнёт тестировать на отдельных банках новые индикаторы для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. Это будет именно пробный запуск системы с целью проверки эффективности её индикаторов, которая будет проверяться на отдельных банках в тестовом режиме. Более того, пока данная инициатива даже не имеет какой-либо нормативно-правовой основы, выработка и закрепление которой планируется в случае успешности эксперимента.

Официальный представитель ЦБ РФ в лице зампреда Дмитрия Скобелкина раскрыл лишь самые общие аспекты системы:

«Мы разработали систему индикаторов, которые позволят вычислять некие аномалии в деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то операций…

Если эксперимент получит свою позитивную составляющую, то, соответственно, мы будем уже говорить о нормативных актах.»

В итоге, пока нет какой-либо определённой информации о том, на какие конкретно индикаторы ориентирована система и на каких банках она будет тестироваться. Впрочем, ранее уже появлялась информация о примерных критериях операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жёсткому контролю. В качестве них были названы:

1. Личность клиента
2. Территория проведения операций
3. Содержание операций

Осуществляемая финансовая операция будет считаться подозрительной по совокупности всех трёх признаков.

(Использованы материалы Lenta.ru.)