Корпоративная и экономическая безопасность — логотип

Информационно-аналитический портал «Корпоративная и экономическая безопасность»

Мировой отток нелегального капитала из развивающихся стран в 2002-2011 годах

Дата публикации: 14.12.2013

Согласно исследованию международного института «Global Financial Integrity», отток нелегального капитала из развивающихся стран увеличился в 2011 году на 14% по сравнению с 2010, достигнув совокупного объёма в 946 миллиардов долларов. При этом, самый большой отток зафиксирован из России, далее следуют Китай и Индия. Однако если для той же КНР отток составляет около 1,5% ВВП, то вот для РФ он равняется уже примерно 9,5% ВВП. Наиболее тяжело отток ощущается в странах Африки южнее Сахары, где его усреднённое значение равняется 5,7% ВВП. В целом по миру он достигает около 4% ВВП. В среднем годовые значения оттока во всех развивающихся странах растут на 10%, что существенно превосходит рост их национальных экономик.


В исследовании приводится как среднее значение оттока за последние десять наблюдаемых лет — с 2002 по 2011 (в оценке имеется двухлетний лаг запаздывания), так и только за 2011 год.

В средней оценке за последние десять лет безусловным лидером является Китай, а Россия идёт с существенным отставанием на втором месте:

Средний отток нелегального капитала за 2002-2011 годы
Страна В среднем за год (млрд долл.) Совокупно (млрд долл.)
1 Китай 107,56 1080
2 Россия 88,10 880,96
3 Мексика 46,19 461,86
4 Малайзия 37,04 370,38
5 Индия 34,39 343,93
6 Саудовская Аравия 26,64 266,43
7 Бразилия 19,27 192,69
8 Индонезия 18,18 181,83
9 Ирак 15,76 78,79
10 Нигерия 14,23 142,27
11 Таиланд 14,09 140,88
12 Объединённые Арабские Эмираты 11,46 114,64
13 ЮАР 10,07 100,73
14 Филиппины 8,89 88,87
15 Коста-Рика 8,06 80,65
16 Беларусь 7,51 75,09
17 Катар 6,28 62,82
18 Польша 4,94 49,39
19 Сербия 4,94 49,37
20 Чили 4,52 45,20
21 Парагвай 4,01 40,12
22 Венесуэла 3,90 38,97
23 Бруней 3,84 38,37
24 Панама 3,81 38,09
25 Турция 3,73 37,28

Заметно, что среди стран группы BRICS лидером является Китай (1 место), затем идёт Россия (2 место), а уже потом, отставая на несколько позиций, Индия (5 место), Бразилия (7 место)и ЮАР (13 место).

Говоря о России, можно отметить, что сумма в 880,96 миллиардов долларов, которая, согласно исследованию, была вывезена за последние десять лет, составляет примерно три годовых бюджета страны (около 29 трлн руб.).

Однако если взять статистику только за 2011 год, то картина местами существенно отличается:

Отток нелегального капитала за 2011 год
Страна Отток (млрд долл.)
1 Россия 191,14
2 Китай 151,35
3 Индия 84,93
4 Малайзия 54,18
5 Саудовская Аравия 53,63
6 Мексика 38,09
7 Бразилия 34,10
8 Таиланд 29,11
9 ЮАР 23,73
10 Коста-Рика 21,11
11 Индонезия 19,60
12 Ирак 15,03
13 Беларусь 14,09
14 Нигерия 12,89
15 Филиппины 12,19
16 Объединённые Арабские Эмираты 11,70
17 Турция 10,20
18 Катар 9,31
19 Польша 9,14
20 Казахстан 8,22
21 Парагвай 7,99
22 Тринидад и Тобаго 7,64
23 Судан 6,83
24 Египет 6,41
25 Сирийская Арабская Республика 5,66

Из таблицы видно, что по оттоку чисто за 2011 год в абсолютные лидеры вышла Россия (1 место), отодвинув Китай (2 место). Индия также поднялась вверх (3 место), за ней также идёт Бразилия (7 место), ну а ЮАР по-прежнему последняя, хотя и с продвижением вверх (9 место).

Бросается в глаза то, что отток из России за 2011 год составляет 21,7% от всего оттока за последние десять лет (191,14/880,96), что значительно больше одной десятой и говорит об ускорении процесса вывоза нелегального капитала.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что в таблице за 2011 год появляются новые страны, которых нет в данных за 2002-2011 годы, что свидетельствует о перетекании центров нелегального вывоза капитала. В частности, здесь появляется член Таможенного союза Казахстан (20 место. Если же говорить о другом партнёре России по ТС — Беларуси, то она также ускоряет темпы оттока (14,09/75,09 = 18,8% за 2011 год из всей суммы за последние десять лет).

Если говорить о распределении по регионам, то оно таково:

Распределение оттока нелегального капитала по регионам
Регион Доля
1 Азия 39%
2 Европа 22%
3 Страны западного полушария 20%
4 Ближний Восток 11%
5 Африка 8%

Тем не менее, два последних региона — Ближний Восток и Африка демонстрируют наиболее активный рост и догоняют страны западного полушария. В 2011 году именно в этих регионах зарегистрирован наибольший рост незаконных переводов денежных средств. На Ближнем Востоке темпы роста в последние десять лет составляли в среднем 32% в год, а в Африке — 20% в гот. Также характерно, что основная доля незаконных операций из Европы приходится на Россию — примерно 91,8% всего объёма (191,14/(946*0,22)).

Однако теоретически приведённые значения вполне могут являться заниженными, так как в них не учитываются расчёты в наличной форме.

В целом, методология основана на анализе платёжных балансов 150-и развивающихся стран. В них выявлялись пробелы в данных о торговле: сделки, по которым счета́ из стран-импортёров не соответствуют счета́м из стран-экспортёров. По мнению исследователей, это лучший способ найти сомнительные сделки. Поскольку во многих развивающихся странах данные могут обрабатываться с задержкой, исследователи брали статистику двухлетней давности, чем и обусловлен двухлетний лаг.